- Деловые операции и международные сделки
- Денежные переводы
- Денежные переводы в рублях
- Денежные переводы в иностранной валюте
- Электронные денежные переводы
- Платежные карты
- Безопасность денежных переводов
- Бумажные транзакции
- Урегулирование обеспеченных требований
- Банковские гарантии
- Чеки и чековые платежи
- Торговое финансирование
- Риск торговых документов
- Управление валютой
- Управление валютой для частных сделок
- Управление валютой для корпоративных действий
- Управление валютными операциями и соблюдение правил валютного контроля
- Записи в журнале расчетов и операций
- Учебник (Бизнес и международная торговля)
- Статьи из учебника (Бизнес и международная торговля)
- Портфельные (продуктовые) риски
- Риск розничного портфеля
- Риски в корпоративных портфелях
- Риски портфелей ценных бумаг
- Риски платежно-расчетной системы
- Тип риска
- Кредитный риск
- Рыночный риск
- Риск ликвидности
- Операционный риск
- Нефинансовый риск
- Журнал по управлению рисками
- Руководство (управление рисками)
- Ручные статьи (управление рисками)
- Розничные товары
- Розничные кредиты
- Банковские карты
- Наличные и чеки
- Месторождения и драгоценные металлы
- Микрофинансирование
- Частное банковское обслуживание
- Технология розничной торговли
- Технология продаж
- Мобильный банкинг
- Онлайн-банкинг
- Платежные терминалы и банкоматы
- Бизнес-процессы
- Взаимодействие с деловыми партнерами
- Обслуживание клиентов
- Человеческие ресурсы и персонал
- Кредитный анализ
- Финансовый анализ заемщика
- Анализ отрасли
- Оценка риска заемщика
- Лимиты кредитования
- Услуги
- Оценка кредитного портфеля
- Кредитные продукты
- Корпоративные кредиты
- Кредиты для малого и среднего бизнеса
- Кредиты физическим лицам
- Долгосрочные кредиты
- Кооперативные займы
- Кредитные гарантии
- Гарантии обеспечения
- Гарантии
- Гарантии
- Кредитные услуги
- Мониторинг исполненных кредитов
- Внесудебное взыскание просроченных кредитов
- Судебное взыскание просроченных кредитов
- Кредитное мошенничество
- Кредитные и розничные журналы
- Руководства (банковское дело и розничная торговля)
- Ручные статьи (банковское дело и розничная торговля)
- Внутренний контроль и аудит
- Управление бизнес-процессами
- Аудит банковских операций
- Управление рисками в банковской сфере
- Управление рисками в банковской сфере
- Управление непрерывностью бизнеса
- Финансовый мониторинг
- Идентификация клиентов и бенефициаров
- Выявление подозрительных операций
- Риск вовлечения банка в отмывание денег и финансирование терроризма
- Информационная безопасность
- Безопасность персональных данных
- Защита от угроз
- Риски электронного банкинга
- Проверки на соответствие
- Договорная политика
- Аудиты
- Налоговые риски
- Периодические издания по внутреннему контролю, контролю и соблюдению требований
- Руководства (Внутренний контроль и соответствие)
- Статьи руководства (Внутренний контроль и соответствие)
- Учет и предоставление отчетов
- Настройка бухгалтерского учета и контроль документов
- Процедуры банковского учета
- Бухгалтерский учет RAL
- Налогообложение
- Подоходный налог
- НДС
- Подоходный налог
- Налог на недвижимость
- Трансферные цены
- Налоговый отчет
- Отчетность
- Международные эталонные стандарты
- Преобразование отчетности
- Просвещение
- Подтверждение международной отчетности
- Журнал по бухгалтерскому учету и налогообложению
- Учебник (Бухгалтерский учет и налогообложение)
- Руководство по статьям (бухгалтерский учет и налогообложение)
- Правовое регулирование банковской деятельности
- Банковский надзор
- Правовые отношения с контрагентами
- Административные обязанности
- Правовая поддержка банковского труда
- Кредитные соглашения
- Безопасные транзакции
- Уступка прав требования
- Название — депозит и отдых
- Закон о передаче и документации
- Судейская практика
- Взыскание просроченных и ненадежных долгов
- Наложение ареста на ценные бумаги
- Процессы неплатежеспособности и принудительного исполнения
- Банковские счета и сборы
- Налоговые разницы
- Юридическая работа
- Руководства (юридическая работа)
- Ручные статьи (юридическая работа)
- Управление банковским капиталом
- Координация и надзор (BCBS + CBR)
- Управление банковским риском
- Финансовый анализ
- Слияния и поглощения
- Стратегический менеджмент
- Стратегическое планирование
- Управление качеством
- Создание и развитие филиальной сети
- Инвестиционный банкинг
- Корпоративное управление
- Отношения между учредителями и акционерами
- Экономическое планирование
- Управление человеческими ресурсами
- Периодические издания по менеджменту
- Руководство (управление банком)
- Руководство по статьям (управление банком)
регламентбанк: подпишитесь на нашу информационно-методическую систему здесь!
Связанные с банком лица: как определить, кто есть кто?
С 2017 года для кредитных организаций действуют обязательные нормативы (Н25), ограничивающие максимальный размер открытия на одно физическое лицо, связанное с банком (группой лиц, связанных с банком), и требования к их расчету. Однако в нормативных источниках кредитных организаций есть и другие соответствующие понятия, которые объясняют природу связанных лиц и подход к их определению. Возможно ли объединить все эти концепции, чтобы кодифицировать подход кредитной организации к обращению со связанными сторонами?
В соответствии с нормативным источником, который их определяет, выделяют несколько категорий связанных сторон (Таблица). Эти категории используются ниже для связи с правилами определения соединенных частей при расчете требуемого индекса N25. Основой для определения связанной стороны является юридическая связь с банком, выраженная через критерии контроля и существенного влияния. Таким образом, в соответствии со статьей 64.1 закона № 86-ФЗ «О банках».
Полная документация доступна только подписчикам. Если вы являетесь подписчиком, войдите в систему или узнайте, как получить доступ.
Внимание кампания! Получите еще два экземпляра этой + 2 статьи из журнала, записавшись на сайт и заполнив свои данные. < pan> Определите несколько категорий соответствующих сторон в соответствии с нормативным источником, который их определяет (таблица). Эти категории используются ниже для связи с правилами определения соединенных частей при расчете требуемого индекса N25. Основой для определения связанной стороны является юридическая связь с банком, выраженная через критерии контроля и существенного влияния. Таким образом, в соответствии со статьей 64.1 закона № 86-ФЗ «О банках».
- Денежные переводы
